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A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo do Jorge Victor A cerca de as negociações com o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando o Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante do tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, tais como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Enquanto ESTES papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é de apreensãeste. Com este retrospecto negativo na relação utilizando este juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

Sãeste 74 processos investigados no valor do 19 bilhões de reais em dívidas por bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupção por agentes públicos de modo a burlar o pagamento de impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no Brasil.

De modo a este advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara por qual o senhor Trabuco nãeste possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido no processo.

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Sócio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento continue do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

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A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

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Diz a PF A cerca de a relaçãeste das duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda de decisão favorável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado com as transferências por dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões de reais no órgãeste.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A recurso partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia natural, até de que no início por setembro ESTES grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

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